Информация ОАО "Сибакадембанк"

20 апреля 2000 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Сибакадембанк" (Протокол N 2 от 20.04.2000 г.), на котором были приняты следующие решения:

1. Образовать счетную комиссию в составе: Скубневский Э.В. -- председатель комиссии, Кулешова Н.В., Березенцев Д.В.

2. Утвердить годовой отчет ОАО "Сибакадембанк", годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков по итогам 1999 года.

3. Утвердить отчет ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности ОАО "Сибакадембанк" в 1999 году.

4. Утвердить аудитором ОАО "Сибакадембанк" на 2000 год ООО "Алтай-Аудит-Консалтинг".

5. Избрать совет директоров в количестве 9 человек.

6. Избрать совет директоров в следующем составе: Бекарев А.А., Вяткин А.А., Ким И.В., Институт горного дела СО РАН -- представитель института -- директор института Курленя М.В., Накоряков В.Е., Старостенко В.И., Таранов А.А., Шабанов В.Ф., Шенфельд К.П.

7. Избрать ревизионную комиссию в составе: Гнедкова О.Э., Юрченко А.С., Семина Т.С.

8. Выплатить годовые дивиденды по привилегированным акциям ОАО "Сибакадембанк" с определенным размером дивиденда в рублях в размере 10 процентов от номинальной стоимости акций. Дата начала выплаты дивидендов -- 20 июня 2000 г.

9. Прибыль ОАО "Сибакадембанк" за 1999 год в размере 16.313.107 рублей 58 копеек распределить следующим образом: 1. Дивиденды по привилегированным акциям -- 15.000 рублей. 2. Резервный фонд банка -- 820.000 рублей. 3. Фонд развития банка -- 15.478.107 рублей 58 копеек.

10. Внести изменения и дополнения в регистрационные документы выпусков акций банка, находящихся в обращении.

* * *

20 апреля 2000 года состоялось совместное общее собрание акционеров ОАО "Сибакадембанк" и участников ООО "Кузбасстрансбанк", КТБ (Протокол N3 от 20.04.2000 г.), на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить регламент проведения общего собрания акционеров ОАО "Сибакадембанк" и участников ООО "Кузбасстрансбанк", КТБ.

2. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО "Сибакадембанк".

3. Предоставить право подписания ходатайства о согласовании изменений и дополнений в Устав ОАО "Сибакадембанк" председателю совета директоров.

4. Утвердить порядок конвертации долей участия в уставном капитале ООО "Кузбасстрансбанк", КТБ в акции ОАО "Сибакадембанк".

5. Утвердить сводный баланс ОАО "Сибакадембанк" и ООО "Кузбасстрансбанк", КТБ.

6. Выпустить обыкновенные акции ОАО "Сибакадембанк" на сумму 32.033.572 рубля. Утвердить проспект эмиссии и отчет об итогах выпуска акций.

7. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО "Сибакадембанк".

8. Избрать совет директоров в следующем составе: Бекарев А.А., Вяткин А.А., Ким И.В., Институт горного дела СО РАН -- представитель института -- директор института Курленя М.В., Накоряков В.Е., Старостенко В.И., Таранов А.А., Шабанов В.Ф., Шенфельд К.П.

9. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "Сибакадембанк".

10. Избрать генеральным директором ОАО "Сибакадембанк" Кима Игоря Владимировича.

* * *

На состоявшемся 20 апреля 2000 года годовом общем собрании акционеров ОАО "Сибакадембанк" (Протокол N 2 от 20.04.2000 г.) избран Совет Директоров ОАО "Сибакадембанк" в следующем составе: Бекарев А.А., Вяткин А.А., Ким И.В., Институт горного дела СО РАН -- представитель института -- директор института Курленя М.В., Накоряков В.Е., Старостенко В.И., Таранов А.А., Шабанов В.Ф., Шенфельд К.П.

* * *

На состоявшемся 20 апреля 2000 года совместном общем собрании акционеров ОАО "Сибакадембанк" и участников ООО "Кузбасстрансбанк", КТБ (Протокол N 3 от 20.04.2000 г.) избран Совет Директоров ОАО "Сибакадембанк" в следующем составе: Бекарев А.А., Вяткин А.А., Ким И.В., Институт горного дела СО РАН -- представитель института -- директор института Курленя М.В., Накоряков В.Е., Старостенко В.И., Таранов А.А., Шабанов В.Ф., Шенфельд К.П. Генеральным директором ОАО "Сибакадембанк" избран Ким И.В. На состоявшемся в этот же день заседании Совета Директоров ОАО "Сибакадембанк" (Протокол N 5 от 20.04.2000 г.) было принято решение избрать Председателем Совета Директоров ОАО "Сибакадембанк" Шенфельда К.П.

* * *

Доля члена Совета Директоров ОАО "Сибакадембанк" Старостенко В.И. в уставном капитале Банка составляет 0,0001%.

* * *

На состоявшемся 20 апреля 2000 года годовом общем собрании акционеров ОАО "Сибакадембанк" (протокол N 2 от 20.04.2000 г.) принято решение о выплате годовых дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда в рублях в размере 10% от номинальной стоимости акций. Дата начала выплаты дивидендов -- 20 июня 2000 года.

* * *

На состоявшемс 20 апреля 2000г. совместном общем собрании акционеров ОАО "Сибакадембанк" и участников ООО "Кузбасстрансбанк", КТБ (Протокол N 3 от 20.04.2000 г.) было принято решение о проведении 8-ой эмиссии обыкновенных именных акций банка.

* * *

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
ОАО "Сибакадембанк"

по состоянию на 01 апреля 2000 г.

1. Байбородина Марина Николаевна (акций общества -- не имеет)

2 Бекарев Андрей Александрович (акций общества -- 19 439, обыкновенные)

3. Вавилов Юрий Викторович (акций общества -- не имеет)

4. Вяткин Андрей Анатольевич (акций общества -- 100, обыкновенные)

5. Газизулина Ирина Александровна (акций общества -- не имеет)

6. Гайдук Александр Егорович (акций общества -- не имеет)

7. Ким Игорь Владимирович (акций общества -- 28 814, обыкновенные; 1 112 -- привилегированные)

8. Курленя Михаил Владимирович (акций общества -- не имеет)

9. Маслов Владимир Александрович (акций общества -- 2 500, обыкновенные)

10. Накоряков Владимир Елиферьевич (акций общества -- 100, обыкновенные)

11. Таранов Александр Александрович (акций общества -- 22 049, обыкновенные, 10 000 -- привилегированные)

12. Шабанов Василий Филиппович (акций общества -- 100, обыкновенные)

13. Шенфельд Константин Петрович (акций общества -- 100, обыкновенные)

14. Акционерное общество закрытого типа "Охранное Агентство "Шериф-СО РАН" (акций общества -- не имеет)

15. Акционерное общество закрытого типа "Реком" (акций общества -- не имеет)

16. Акционерное общество открытого типа "Сибакадемторг" (акций общества -- не имеет)

17. Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "Ависта" (акций общества -- не имеет)

18. Закрытое акционерное общество "Западно-Сибирский вексельный центр" (акций общества -- не имеет)

19. Закрытое акционерное общество "Вексельный центр "РНБ" (акций общества -- не имеет)

20. Частное охранное предприятие "Патрон" (акций общества -- не имеет)

21. Общество с ограниченной ответственностью "Вексельный центр Сибакадембанка" (акций общества -- не имеет)