Уважаемый Акционер!

Совет директоров открытого акционерного общества коммерческого банка научно-технического и социального развития "Сибакадембанк" 1 марта 2002 г. принял решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Сибакадембанк", которое состоится

12 апреля 2002 года
в 15 часов 00 минут
в Малом зале Дома ученых СО РАН

по адресу: 630090, г. Новосибирск, Академгородок, Морской проспект, 23.

Регистрация акционеров будет производиться по указанному адресу с 14 часов 00 минут до 14 часов 45 минут.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 5 марта 2002 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО "Сибакадембанк" по итогам 2001 года.

2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности ОАО "Сибакадембанк" в 2001 году.

3. Об утверждении аудитора ОАО "Сибакадембанк" на 2002 год.

4. О распределении прибыли ОАО "Сибакадембанк" по итогам 2001 года.

5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, дате и форме его выплаты.

6. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "Сибакадембанк".

7. Об избрании генерального директора ОАО "Сибакадембанк".

8. Об определении количественного состава совета директоров ОАО "Сибакадембанк".

9. Об избрании членов совета директоров ОАО "Сибакадембанк".

10. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Сибакадембанк".

11. Об утверждении Устава ОАО "Сибакадембанк" в новой редакции и о предоставлении права подписания ходатайства о согласовании ГУ ЦБ РФ по НСО Устава ОАО "Сибакадембанк" в новой редакции председателю совета директоров ОАО "Сибакадембанк".

12. Об увеличении уставного капитала ОАО "Сибакадембанк" путем размещения дополнительных акций и об утверждении регистрационных документов 9 выпуска акций ОАО "Сибакадембанк".

13. О внесении изменений и дополнений в регистрационные документы 8 выпуска акций ОАО "Сибакадембанк", находящихся в обращении.

14. Об избрании членов счетной комиссии.

Ознакомиться с документами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно в рабочее время с 23 марта 2002 года в отделе ценных бумаг Банка по адресам: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18; 630090, г. Новосибирск, пр. ак. Лаврентьева, 16; 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 31/1.

Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Дата окончания приема банком бюллетеней — 9 апреля 2002 г.

Совет Директоров.