ИНФОРМАЦИЯ "СИБАКАДЕМБАНКА"

На состоявшемся 12 апреля 2002 года годовом общем собрании акционеров ОАО "Сибакадембанк" (Протокол N2 от 12.04.2002 г.) досрочно прекращены полномочия генерального директора Банка Кима И.В., генеральным директором ОАО "Сибакадембанк" избран Бекарев А.А., избран совет директоров ОАО "Сибакадембанк" в следующем составе: Бекарев А.А., Бородач А.К., Ким И.В., Кулипанов Г.Н., Таранов А.А., Хмельницкий Д.П. На состоявшемся в этот же день заседании совета директоров Банка (Протокол N7 от 12.04.2002 г.) избрано правление ОАО "Сибакадембанк" в следующем составе: Апуков В.В., Байбородина М.Н., Бекарев А.А., Брель К.В., Вавилов Ю.В, Гайдук А.Е., Дуквина Л.Р., Маслов В.А., Савиных В.В. Председателем совета директоров избран Ким И.В.

* * *

Доля председателя совета директоров ОАО "Сибакадембанк" Кима И.В. в уставном капитале ООО "Ромекс" составляет 100%.

* * *

На состоявшемся 12 апреля 2002 года общем собрании акционеров ОАО "Сибакадембанк" (Протокол N2 от 12.04.2002 г.) принято решение о выплате годовых дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда в рублях в размере 10% от номинальной стоимости акций. Дата начала выплаты дивидендов — 27 мая 2002 года.

* * *

12 апреля 2002 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Сибакадембанк" (Протокол N2 от 12.04.2002 г.) на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Сибакадембанк" за 2001 год, годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков ОАО "Сибакадембанк" по итогам 2001 года.

2. Утвердить отчет ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности ОАО "Сибакадембанк" в 2001 году.

3. Утвердить независимым аудитором ОАО "Сибакадембанк" на 2002 год ООО "Алтай-Аудит-Консалтинг".

4. Распределить прибыль ОАО "Сибакадембанк" за 2001 год в размере 48 009 696 рублей 84 копейки распределить следующим образом:

1) Дивиденды по привилегированным акциям — 15 000 рублей,

2) Резервный фонд Банка — 2 400 500 рублей,

3) Фонд развития Банка — 45 594 196 рублей 84 копейки.

5. Выплатить годовые дивиденды по привилегированным акциям ОАО "Сибакадембанк" с определенным размером дивиденда в рублях в размере 10 процентов от номинальной стоимости акций. Датой начала выплаты дивидендов определить 27 мая 2002 года.

6. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "Сибакадембанк" Кима И.В.

7. Избрать генеральным директором ОАО "Сибакадембанк" Бекарева А.А.

8. Определить состав совета директоров ОАО "Сибакадембанк" в количестве 6 членов.

9. Избрать совет директоров ОАО "Сибакадембанк" в следующем составе: Бекарев А.А., Бородач А.К., Ким И.В., Кулипанов Г.Н., Таранов А.А., Хмельницкий Д.П.

10. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Семина Т.С., Цевелева Л.А., Юрченко А.С.

11. Увеличить уставный капитал ОАО "Сибакадембанк" путем размещения дополнительных обыкновенных акций и утвердить регистрационные документы 9 выпуска акций ОАО "Сибакадембанк".

12. Внести изменения в регистрационные документы 8 выпуска акций ОАО "Сибакадембанк".

13. Избрать счетную комиссию в следующем составе: Березенцев Д.В. — член комиссии, Мещан В.П. — член комиссии, Скубневский Э.В. — председатель комиссии.

* * *

На состоявшемся 12 апреля 2002 года общем собрании акционеров ОАО "Сибакадембанк" (Протокол N2 от 12.04.2002г.) принято решение о проведении 9-ой эмиссии обыкновенных именных акций Банка.

* * *

Расширился список юридических лиц, в которых ОАО "Сибакадембанк" владеет 20% и боле уставного капитала, за счет участия Банка в ОАО АКБ "Дальвнешторгбанк", доля в уставном капитале составляет 20,76%.