Открытое акционерное общество
коммерческий банк
научно-технического
и социального развития
«Сибакадембанк»

Российская Федерация, 630004,
г. Новосибирск, ул. Ленина, 18

Уважаемый Акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества коммерческого банка научно-технического и социального развития «Сибакадембанк» 11 марта 2004г. принял решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Сибакадембанк», которое состоится

9 апреля 2004 года
в 15 часов 00 минут
в помещении Банка по адресу:
630099, г. Новосибирск,
ул. Серебренниковская, 31/1

Регистрация акционеров будет производиться по указанному адресу с 14 часов 30 минут до 14 часов 50 минут.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на

15 марта 2004 года.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Сибакадембанк» по итогам 2003 года.

2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности ОАО «Сибакадембанк» в 2003 году.

3. Об утверждении аудитора ОАО «Сибакадембанк» на 2004 год.

4. О распределении прибыли ОАО «Сибакадембанк» по итогам 2003 года.

5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, дате и форме его выплаты.

6. Об избрании членов совета директоров ОАО «Сибакадембанк» и о предоставлении права подписания уведомления Главного управления Банка России по Новосибирской области об избрании членов совета директоров генеральному директору Банка.

7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Сибакадембанк».

8. О внесении изменений и дополнений № 4 в Устав ОАО «Сибакадембанк» и о предоставлении права подписания ходатайства о согласовании Главным управлением Банка России по Новосибирской области изменений и дополнений № 4 в Устав генеральному директору Банка.

9. О внесении изменений и дополнений № 5 в Устав ОАО «Сибакадембанк» и о предоставлении права подписания ходатайства о согласовании Главным управлением Банка России по Новосибирской области изменений и дополнений № 5 в Устав генеральному директору Банка.

10. Об утверждении положения об общем собрании акционеров ОАО «Сибакадембанк» в новой редакции.

11. Об утверждении положения о совете директоров ОАО «Сибакадембанк» в новой редакции.

12. Об утверждении положения о правлении ОАО «Сибакадембанк» в новой редакции.

13. Об одобрении сделок ОАО «Сибакадембанк», в совершении которых имеется заинтересованность.

14. Об избрании членов счетной комиссии.

Ознакомиться с документами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно в рабочее время с 19 марта 2004 года в отделениях Банка по адресам:

630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18,

630090, г. Новосибирск, пр. ак. Лаврентьева, 16,

630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 31/1.

Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Дата окончания приема Банком бюллетеней — 6 апреля 2004 г.

Совет директоров.

стр. 3