ИНФОРМАЦИЯ "СИБАКАДЕМБАНКА"
28 мая 1999 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО
"Сибакадембанк" по итогам 1998 года, на котором были приняты
следующие решения:
1) Утвердить годовой отчет ОАО "Сибакадембанк", годовой
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков по итогам 1998 года.
2) Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки
деятельности ОАО "Сибакадембанк" в 1998 году.
3) Утвердить отчет руководителя Службы внутреннего контроля ОАО
"Сибакадембанк" по итогам деятельности банка в 1998 году.
4) Предоставить Совету Директоров ОАО "Сибакадембанк" право
утверждения отчетов руководителя Службы внутреннего контроля ОАО
"Сибакадембанк".
5) Утвердить аудитором ОАО "Сибакадембанк" на 1999 год фирму
"Алтай-Аудит-Консалтинг".
6) Избрать Совет Директоров в количестве 9 человек.
7) Избрать Совет Директоров в следующем составе: Бекарев А.А.,
Вяткин А.А., Ким И.В., Институт горного дела СО РАН --
представитель института -- Директор института Курленя М.В.,
Накоряков В.Е., Старостенко В.И., Таранов А.А., Шабанов В.Ф.,
Шенфельд К.П.
8) Избрать Ревизионную комиссию в составе: Гнедкова О.Э., Юрченко
А.С., Семина Т.С.
9) Сформировать Фонд развития ОАО "Сибакадембанк".
10) Утвердить Положение о Фонде развития ОАО "Сибакадембанк".
11) Утвердить Положение о резервном фонде ОАО "Сибакадембанк".
12) Прибыль ОАО "Сибакадембанк" за 1998 год в размере 6 419 546
рублей 79 копеек распределить следующим образом: дивиденды по
привилегированным акциям -- 15 000 рублей, резервный фонд банка --
320 977 рублей 34 копейки, фонд развития банка -- 6 083 569
рублей 45 копеек.
13) Увеличить предельное количество обыкновенных объявленных
акций до 150 000 000 штук.
14) Внести изменения и дополнения в регистрационные документы
выпусков акций банка, находящихся в обращении.
15) Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "Сибакадембанк".
Акционерами банка было заслушано сообщение о современном
положении и перспективах развития банка.
* * *
На состоявшемся 28 мая 1999 года Годовом общем собрании
акционеров (протокол N 1 от 28.05.99 г.) избран Совет Директоров
ОАО "Сибакадембанк" в следующем составе: Бекарев А.А., Вяткин
А.А., Ким И.В., Институт горного дела СО РАН -- представитель
института -- Директор института Курленя М.В., Накоряков В.Е.,
Старостенко В.И., Таранов А.А., Шабанов В.Ф., Шенфельд К.П.
На состоявшемся в этот же день заседании Совета Директоров ОАО
"Сибакадембанк" (протокол N 5 от 28.05.99 г.) было принято
решение избрать Председателем Совета Директоров ОАО
"Сибакадембанк" Шенфельда К.П.
* * *
Размер участия членов вновь избранного на Годовом общем собрании
акционеров банка (протокол N 1 от 28.05.99 г.) Совета Директоров
в уставном капитале ОАО "Сибакадембанк" составляет: Бекарев А.А.
-- 0,0388%, Вяткин А.А. -- 0,0002%, Ким И.В. -- 0,0597%, Институт
горного дела СО РАН -- представитель института -- Директор
института Курленя М.В. -- 0,6893%, Накоряков В.Е. -- 0,0002%,
Старостенко В.И. -- 0,0002%, Таранов А.А. -- 0,0378%, Шабанов
В.Ф. -- 0,0002%, Шенфельд К.П. -- 0,0002%.
* * *
На состоявшемся 28 мая 1999 года Годовом общем собрании
акционеров ОАО "Сибакадембанк" (протокол N 1 от 28.05.99 г.)
принято решение о выплате дивидендов по именным привилегированным
акциям в размере 10% от номинальной стоимости на одну акцию.
Выплата дивидендов будет производиться с 29 июля 1999 года.
стр.
| 
