|
Открытое акционерное общество
коммерческий банк
научно-технического
и социального развития
«Сибакадембанк»
Российская Федерация, 630004,
г. Новосибирск, ул. Ленина, 18
Уважаемый Акционер!
Совет директоров Открытого акционерного общества коммерческого
банка научно-технического и социального развития «Сибакадембанк»
11 марта 2004г. принял решение о проведении годового общего
собрания акционеров ОАО «Сибакадембанк», которое состоится
9 апреля 2004 года
в 15 часов 00 минут
в помещении Банка по адресу:
630099, г. Новосибирск,
ул. Серебренниковская, 31/1
Регистрация акционеров будет производиться по указанному адресу с
14 часов 30 минут до 14 часов 50 минут.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, составлен на
15 марта 2004 года.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годового бухгалтерского
баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Сибакадембанк» по
итогам 2003 года.
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии о результатах
проверки деятельности ОАО «Сибакадембанк» в 2003 году.
3. Об утверждении аудитора ОАО «Сибакадембанк» на 2004 год.
4. О распределении прибыли ОАО «Сибакадембанк» по итогам 2003
года.
5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, дате
и форме его выплаты.
6. Об избрании членов совета директоров ОАО «Сибакадембанк» и о
предоставлении права подписания уведомления Главного управления
Банка России по Новосибирской области об избрании членов совета
директоров генеральному директору Банка.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Сибакадембанк».
8. О внесении изменений и дополнений № 4 в Устав ОАО
«Сибакадембанк» и о предоставлении права подписания ходатайства о
согласовании Главным управлением Банка России по Новосибирской
области изменений и дополнений № 4 в Устав генеральному директору
Банка.
9. О внесении изменений и дополнений № 5 в Устав ОАО
«Сибакадембанк» и о предоставлении права подписания ходатайства о
согласовании Главным управлением Банка России по Новосибирской
области изменений и дополнений № 5 в Устав генеральному директору
Банка.
10. Об утверждении положения об общем собрании акционеров ОАО
«Сибакадембанк» в новой редакции.
11. Об утверждении положения о совете директоров ОАО
«Сибакадембанк» в новой редакции.
12. Об утверждении положения о правлении ОАО «Сибакадембанк» в
новой редакции.
13. Об одобрении сделок ОАО «Сибакадембанк», в совершении которых
имеется заинтересованность.
14. Об избрании членов счетной комиссии.
Ознакомиться с документами, предоставляемыми акционерам при
подготовке к проведению собрания, можно в рабочее время с 19
марта 2004 года в отделениях Банка по адресам:
630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18,
630090, г. Новосибирск, пр. ак. Лаврентьева, 16,
630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 31/1.
Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня
осуществляется бюллетенями для голосования. Дата окончания приема
Банком бюллетеней — 6 апреля 2004 г.
Совет директоров.
стр. 3
| 
