ИНФОРМАЦИЯ "СИБАКАДЕМБАНКА"
06 апреля 2001 года состоялось годовое Общее Собрание акционеров
ОАО "Сибакадембанк" (Протокол № 1 от 06.04.2001г.), на котором
были приняты следующие решения:
1. Образовать Счетную комиссию в составе: Скубневский
Э.В. — председатель комиссии, Березенцев Д.В., Пигарева Я.С.
2. Утвердить годовой отчет ОАО "Сибакадембанк", годовой
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков по итогам 2000
года.
3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки
деятельности ОАО "Сибакадембанк" в 2000 году.
4. Утвердить аудитором ОАО "Сибакадембанк" на 2001 год ООО
"Алтай-Аудит-Консалтинг".
5. Избрать Совет Директоров в следующем составе: Бекарев А.А.,
Гнедкова О.Э., Институт ядерной физики СО РАН — представитель
института — заместитель председателя СО РАН, заместитель
директора Института ядерной физики, член-корр. РАН Кулипанов
Г.Н., Ким И.В., Накоряков В.Е., Старостенко В.И., Таранов А.А.,
Шабанов В.Ф., Шенфельд К.П.
6. Выплатить годовые дивиденды по привилегированным акциям ОАО
"Сибакадембанк" с определенным размером дивиденда в рублях в
размере 10% от номинальной стоимости акции. Дата начала выплаты
дивидендов — 10 апреля 2001 года.
7. Прибыль ОАО "Сибакадембанк" за 2000 год в размере
34 467 853 рубля 77 копеек распределить следующем образом:
- Дивиденды по привилегированным акциям — 15 000 рублей,
- Резервный фонд банка — 1 725 000 рублей,
- Фонд развития банка — 32 727 853 рубля 77 копеек.
8. Избрать Ревизионную комиссию в составе: Семина Т.С., Цевелева
Л.А., Юрченко А.С.
9. Увеличить предельный размер обыкновенных объявленных акций до
300 000 000 штук.
10. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "Сибакадембанк".
11. Утвердить Положение о Совете Директоров ОАО "Сибакадембанк" в
новой редакции.
12. Одобрить изменения, внесенные в Договор присоединения ООО
"Кузбасстрансбанк", КТБ к ОАО "Сибакадембанк".
13. Внести изменения в Положение о фонде развития ОАО
"Сибакадембанк".
* * *
Расширился список юридических лиц, в которых ОАО "Сибакадембанк"
владеет 20% и более уставного капитала за счет участия Банка в
ООО "Интрейд", доля в уставном капитале составляет 80%.
* * *
Расширился список юридических лиц, в которых ОАО "Сибакадембанк"
владеет 20% и более уставного капитала за счет увеличения доли
Банка в уставном капитале ЗАО "Западно-Сибирское страховое
агентство "ЖАСО", доля в уставном капитале составляет 48,99%.
* * *
На состоявшемся 06 апреля 2001 года годовом Общем Собрании
акционеров ОАО "Сибакадембанк" (Протокол № 1 от 06.04.2001 г.)
избран Совет Директоров ОАО "Сибакадембанк" в следующем составе:
Бекарев А.А., Гнедкова О.Э., Институт ядерной физики СО РАН —
представитель института — заместитель председателя СО РАН,
заместитель директора Института ядерной физики, член-корр. РАН
Кулипанов Г.Н., Ким И.В., Накоряков В.Е., Старостенко В.И.,
Таранов А.А., Шабанов В.Ф., Шенфельд К.П. На состоявшемся в этот
же день заседании Совета Директоров ОАО "Сибакадембанк" (Протокол
№ 6 от 06.04.2001г.) было принято решение избрать Председателем
Совета Директоров ОАО "Сибакадембанк" Шенфельда К.П.
* * *
Размер участия членов вновь избранного на годовом Общем Собрании
акционеров ОАО "Сибакадембанк" (Протокол № 1 от 06.04.2001г.)
Совета Директоров в уставном капитале Банка составляет: Бекарев
А.А. — 0,0147%, Гнедкова О.Э. — 0,0001%, Институт ядерной
физики — представитель института — заместитель председателя СО
РАН, заместитель директора Института ядерной физики, член-корр.
РАН Кулипанов Г.Н. — 0,0389%, Ким И.В. — 0,0226%, Накоряков
В.Е. — 0,0001%, Старостенко В.И. — 0,0001%, Таранов А.А. —
0,0241%, Шабанов В.Ф. — 0,0001%, Шенфельд К.П. — 0,0001%.
стр.
| 
