«Наука в Сибири»
№ 15 (2401)
18 апреля 2003 г.
ИНФОРМАЦИЯ "СИБАКАДЕМБАНКА"
 |
1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО "Сибакадембанк" по итогам 2002 года.
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности ОАО "Сибакадембанк" в 2002 году.
3. Утвердить аудитором ОАО "Сибакадембанк" на 2003 год ООО "Алтай-Аудит-Консалтинг".
4. Прибыль ОАО "Сибакадембанк" за 2002 год в размере 30641323 рубля 19 копеек распределить следующим образом:
1) Дивиденды по привилегированным акциям — 15000 рублей,
2) Резервный фонд банка — 1533000 рублей,
3) Фонд развития банка — 29093323 рубля 19 копеек.
5. Выплатить годовые дивиденды по привилегированным акциям ОАО "Сибакадембанк" с определенным размером дивиденда в рублях в размере 10 процентов от номинальной стоимости акций. Дата начала выплаты дивидендов — 26 мая 2003 года.
6. Избрать совет директоров в следующем составе, предоставив право подписания уведомления ГУ ЦБ РФ по НСО об избрании членов совета директоров генеральному директору ОАО "Сибакадембанк": Бекарев Андрей Александрович; Бородач Александр Константинович; Ким Игорь Владимирович; Кулипанов Геннадий Николаевич; Таранов Александр Александрович; Хмельницкий Дмитрий Павлович.
7. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Семина Татьяна Семеновна; Цевелева Людмила Алексеевна; Юрченко Александр Спиридонович.
8. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "Сибакадембанк", предоставив право подписания ходатайства о согласовании ГУ ЦБ РФ по НСО изменений и дополнений в Устав ОАО "Сибакадембанк" генеральному директору ОАО "Сибакадембанк".
9. Внести изменения в регистрационные документы 1--8 выпусков акций ОАО "Сибакадембанк", находящихся в обращении.
10. Утвердить положение об общем собрании акционеров ОАО "Сибакадембанк" в новой редакции.
11. Одобрить перевод средств фондов специального назначения, сформированных ООО "Кузбасстрансбанк", КТБ, в фонд развития ОАО "Сибакадембанк".
12. Одобрить участие ОАО "Сибакадембанк" в Северо-Западной Ассоциации банковских карт.
13. Избрать счетную комиссию в следующем составе: Мещан Вероника Павловна — член комиссии; Никитин Владимир Михайлович — член комиссии; Скубневский Эдуард Владимирович — председатель комиссии.
* * *
На состоявшемся 11 апреля 2003 года годовом общем собрании акционеров ОАО "Сибакадембанк" (Протокол N1 от 11.04.2003г.) избран совет директоров ОАО "Сибакадембанк" в следующем составе: Бекарев А.А., Бородач А.К., Ким И.В., Кулипанов Г.Н., Таранов А.А., Хмельницкий Д.П.
На состоявшемся в этот же день заседании совета директоров Банка (Протокол N6 от 11.04.2003г.) председателем совета директоров избран Ким И.В.
* * *
На состоявшемся 11 апреля 2003 года общем собрании акционеров ОАО "Сибакадембанк" (Протокол N1 от 11.04.2003 г.) принято решение о выплате годовых дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда в рублях в размере 10% от номинальной стоимости акций. Дата начала выплаты дивидендов — 26 мая 2003 года.
* * *
Расширился список юридических лиц, в которых ОАО "Сибакадембанк" владеет 20% и более уставного капитала, за счет участия Банка в КБ "Межторгбанк" (ОАО), доля в уставном капитале составляет 38,8%.
стр. 8