«Наука в Сибири» ИНФОРМАЦИЯ "СИБАКАДЕМБАНКА"
06 апреля 2001 года состоялось годовое Общее Собрание акционеров ОАО "Сибакадембанк" (Протокол № 1 от 06.04.2001г.), на котором были приняты следующие решения:
1. Образовать Счетную комиссию в составе: Скубневский Э.В. председатель комиссии, Березенцев Д.В., Пигарева Я.С.
2. Утвердить годовой отчет ОАО "Сибакадембанк", годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков по итогам 2000 года.
3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности ОАО "Сибакадембанк" в 2000 году.
4. Утвердить аудитором ОАО "Сибакадембанк" на 2001 год ООО "Алтай-Аудит-Консалтинг".
5. Избрать Совет Директоров в следующем составе: Бекарев А.А., Гнедкова О.Э., Институт ядерной физики СО РАН представитель института заместитель председателя СО РАН, заместитель директора Института ядерной физики, член-корр. РАН Кулипанов Г.Н., Ким И.В., Накоряков В.Е., Старостенко В.И., Таранов А.А., Шабанов В.Ф., Шенфельд К.П.
6. Выплатить годовые дивиденды по привилегированным акциям ОАО "Сибакадембанк" с определенным размером дивиденда в рублях в размере 10% от номинальной стоимости акции. Дата начала выплаты дивидендов 10 апреля 2001 года.
7. Прибыль ОАО "Сибакадембанк" за 2000 год в размере 34 467 853 рубля 77 копеек распределить следующем образом:
8. Избрать Ревизионную комиссию в составе: Семина Т.С., Цевелева Л.А., Юрченко А.С.
9. Увеличить предельный размер обыкновенных объявленных акций до 300 000 000 штук.
10. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "Сибакадембанк".
11. Утвердить Положение о Совете Директоров ОАО "Сибакадембанк" в новой редакции.
12. Одобрить изменения, внесенные в Договор присоединения ООО "Кузбасстрансбанк", КТБ к ОАО "Сибакадембанк".
13. Внести изменения в Положение о фонде развития ОАО "Сибакадембанк".
* * *
Расширился список юридических лиц, в которых ОАО "Сибакадембанк" владеет 20% и более уставного капитала за счет участия Банка в ООО "Интрейд", доля в уставном капитале составляет 80%.
* * *
Расширился список юридических лиц, в которых ОАО "Сибакадембанк" владеет 20% и более уставного капитала за счет увеличения доли Банка в уставном капитале ЗАО "Западно-Сибирское страховое агентство "ЖАСО", доля в уставном капитале составляет 48,99%.
* * *
На состоявшемся 06 апреля 2001 года годовом Общем Собрании акционеров ОАО "Сибакадембанк" (Протокол № 1 от 06.04.2001 г.) избран Совет Директоров ОАО "Сибакадембанк" в следующем составе: Бекарев А.А., Гнедкова О.Э., Институт ядерной физики СО РАН представитель института заместитель председателя СО РАН, заместитель директора Института ядерной физики, член-корр. РАН Кулипанов Г.Н., Ким И.В., Накоряков В.Е., Старостенко В.И., Таранов А.А., Шабанов В.Ф., Шенфельд К.П. На состоявшемся в этот же день заседании Совета Директоров ОАО "Сибакадембанк" (Протокол № 6 от 06.04.2001г.) было принято решение избрать Председателем Совета Директоров ОАО "Сибакадембанк" Шенфельда К.П.
* * *
Размер участия членов вновь избранного на годовом Общем Собрании акционеров ОАО "Сибакадембанк" (Протокол № 1 от 06.04.2001г.) Совета Директоров в уставном капитале Банка составляет: Бекарев А.А. 0,0147%, Гнедкова О.Э. 0,0001%, Институт ядерной физики представитель института заместитель председателя СО РАН, заместитель директора Института ядерной физики, член-корр. РАН Кулипанов Г.Н. 0,0389%, Ким И.В. 0,0226%, Накоряков В.Е. 0,0001%, Старостенко В.И. 0,0001%, Таранов А.А. 0,0241%, Шабанов В.Ф. 0,0001%, Шенфельд К.П. 0,0001%.
стр. |