ИНФОРМАЦИЯ "СИБАКАДЕМБАНКА"
11 апреля 2003 года состоялось годовое общее собрание акционеров
ОАО "Сибакадембанк" (Протокол N1 от 11.04.2003г.) на котором были
приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о
прибылях и убытках ОАО "Сибакадембанк" по итогам 2002 года.
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии о результатах проверки
деятельности ОАО "Сибакадембанк" в 2002 году.
3. Утвердить аудитором ОАО "Сибакадембанк" на 2003 год ООО
"Алтай-Аудит-Консалтинг".
4. Прибыль ОАО "Сибакадембанк" за 2002 год в размере 30641323
рубля 19 копеек распределить следующим образом:
1) Дивиденды по привилегированным акциям — 15000 рублей,
2) Резервный фонд банка — 1533000 рублей,
3) Фонд развития банка — 29093323 рубля 19 копеек.
5. Выплатить годовые дивиденды по привилегированным акциям ОАО
"Сибакадембанк" с определенным размером дивиденда в рублях в
размере 10 процентов от номинальной стоимости акций. Дата начала
выплаты дивидендов — 26 мая 2003 года.
6. Избрать совет директоров в следующем составе, предоставив
право подписания уведомления ГУ ЦБ РФ по НСО об избрании членов
совета директоров генеральному директору ОАО "Сибакадембанк":
Бекарев Андрей Александрович; Бородач Александр Константинович;
Ким Игорь Владимирович; Кулипанов Геннадий Николаевич; Таранов
Александр Александрович; Хмельницкий Дмитрий Павлович.
7. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Семина
Татьяна Семеновна; Цевелева Людмила Алексеевна; Юрченко Александр
Спиридонович.
8. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "Сибакадембанк",
предоставив право подписания ходатайства о согласовании ГУ ЦБ РФ
по НСО изменений и дополнений в Устав ОАО "Сибакадембанк"
генеральному директору ОАО "Сибакадембанк".
9. Внести изменения в регистрационные документы 1--8 выпусков
акций ОАО "Сибакадембанк", находящихся в обращении.
10. Утвердить положение об общем собрании акционеров ОАО
"Сибакадембанк" в новой редакции.
11. Одобрить перевод средств фондов специального назначения,
сформированных ООО "Кузбасстрансбанк", КТБ, в фонд развития ОАО
"Сибакадембанк".
12. Одобрить участие ОАО "Сибакадембанк" в Северо-Западной
Ассоциации банковских карт.
13. Избрать счетную комиссию в следующем составе: Мещан Вероника
Павловна — член комиссии; Никитин Владимир Михайлович — член
комиссии; Скубневский Эдуард Владимирович — председатель
комиссии.
* * *
На состоявшемся 11 апреля 2003 года годовом общем собрании
акционеров ОАО "Сибакадембанк" (Протокол N1 от 11.04.2003г.)
избран совет директоров ОАО "Сибакадембанк" в следующем составе:
Бекарев А.А., Бородач А.К., Ким И.В., Кулипанов Г.Н., Таранов
А.А., Хмельницкий Д.П.
На состоявшемся в этот же день заседании совета директоров Банка
(Протокол N6 от 11.04.2003г.) председателем совета директоров
избран Ким И.В.
* * *
На состоявшемся 11 апреля 2003 года общем собрании акционеров ОАО
"Сибакадембанк" (Протокол N1 от 11.04.2003 г.) принято решение о
выплате годовых дивидендов по привилегированным акциям с
определенным размером дивиденда в рублях в размере 10% от
номинальной стоимости акций. Дата начала выплаты дивидендов — 26
мая 2003 года.
* * *
Расширился список юридических лиц, в которых ОАО "Сибакадембанк"
владеет 20% и более уставного капитала, за счет участия Банка в
КБ "Межторгбанк" (ОАО), доля в уставном капитале составляет
38,8%.
стр. 8
| 
